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# GAFI tira Mônaco, Bulgária, Costa do Marfim e RD Congo da lista cinza
- URL: https://www.cartacircular.com/gafi-plenaria-outubro-2026-lista-cinza-monaco-bulgaria/
- Published: 2026-10-31T11:40:00.000Z
- Updated: 2026-10-31T12:49:46.000Z
- Description: A plenária de Paris, encerrada em 30/10, não incluiu novos países na lista de monitoramento reforçado e manteve Irã, Coreia do Norte e Mianmar na lista negra. Ativos virtuais terão revisão acelerada.
- Author: Redação Carta Circular
- Tags: Fraude e integridade, Ativos virtuais

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) retirou Bulgária, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Mônaco da lista de jurisdições sob monitoramento reforçado, a chamada lista cinza, na plenária realizada em Paris de 28 a 30/10\. As saídas constam de [comunicado do FinCEN](https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-action-task-force-identifies-jurisdictions-anti-money-laundering-6), a unidade de inteligência financeira do Tesouro dos Estados Unidos, de 30/10, que não registra novas inclusões. A lista de jurisdições de alto risco sujeitas a chamado de ação continua com Irã, Coreia do Norte e Mianmar.

Segundo a agência indiana ANI, em despacho reproduzido pelo [Tribune](https://www.tribuneindia.com/news/world/fatf-countries-agree-on-global-action-against-evolving-financial-crime-threats-remove-bulgaria-ivory-coast-congo-and-monaco-from-grey-list), a plenária decidiu acelerar a implementação dos padrões do GAFI sobre ativos virtuais nas jurisdições com atividade relevante no setor, com uma nova revisão direcionada e um acompanhamento acelerado, cujos resultados devem ser publicados em junho e outubro de 2027\. A plenária também aprovou relatório que trata o combate a fraudes e aos centros de golpes como prioridade global e adotou as avaliações mútuas de México e Estados Unidos, com publicação prevista para dezembro.

As fontes consultadas não mencionam o Brasil. No país, a etapa nacional da regra de troca de informações entre prestadoras de ativos virtuais, a [Travel Rule](https://www.cartacircular.com/travel-rule-resolucao-bcb-520-etapa-nacional-2-de-fevereiro-2027/), vai até 2/2/2027, pela Resolução BCB 520.

Fonte: [FinCEN, comunicado de 30/10/2026 sobre a plenária do GAFI](https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-action-task-force-identifies-jurisdictions-anti-money-laundering-6).