O Conselho de Controle de Atividades Financeiras publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, 27/10, a pauta da 100ª sessão de julgamento do seu Plenário, marcada para 3 de novembro, a partir das 9h30, na sede do Coaf em Brasília. A sessão é presencial, com participação remota facultada às partes.
Estão em pauta onze processos administrativos sancionadores. Dois têm como acusada a Bulgari do Brasil (11893.100467/2018-03 e 11893.100532/2018-92) e um a General Motors do Brasil, com sete pessoas físicas (11893.100593/2021-55). Os demais envolvem as revendedoras de veículos Brilhe Car Automóveis e Nova Band Comercial de Veículos, a Casa dos Relojoeiros, a Amazônia Comércio, Importação e Exportação, a G. Sena Peixoto, a MC Água Mineral e as empresas de fomento mercantil TGT3 e Percentual, além de sócios e administradores.
Os processos vão de 2018 a 2025 e alcançam setores que, sem regulador próprio, ficam sob supervisão do Coaf na prevenção à lavagem de dinheiro, como comércio de bens de luxo, de veículos e factoring. O DOU não informa o objeto de cada acusação; o resultado sai depois da sessão.